Испанские банки блокируют счета при непредоставлении документов до 30 апреля

Испанские банки, во исполнение законодательства о противодействию отмыванию денежных средст, уведомляют всех клиентов о том, что до 30 апреля в банке должны быть предоставлены документы, подтверждающие личность. Клиент должен обратиться в свой банк и предоставить свое ДНИ для снятия с него копии и внесения данных в банковскую базу данных. Установленный законом срок для предоставления документов заканчивается 30 апреля. В том случае, если документы не предоставлены в срок, счет блокируется. Закон 10/2010 о борьбе с отмыванием денег и терроризмом накладывает на все финансовые учреждения обязанность по идентификации своих клиентов. Выполнение такой обязанности заключается в обязательном снятии копии с документа, удостоверяющего личность клиента, а также в сборе дополнительной информации о клиенте и его деятельности ( трудовой договор, размер заработной платы, социальные выплаты и отчисления и т.п.). Документы обязаны предоставить даже те клиенты, которые пользуются "доверием" у банка и имеют счет в течении многих лет.

Related Items а